本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议的会议通知于２０１２年５月４日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于２０１２年５月 ８日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事９人，实际参与审议表决董事９人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议： 根据募投项目实施及新的预算情况，同意公司“酒精法生产环氧乙烷项目”投资额度调整为４８，１６８万元。调整后投资总额较原项目计划增加１０，０６８万元，公司拟使用自有资金予以解决。具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的公告》。 公司董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司亦就公司调整部分募集资金投资项目投资额度事项发表了专项意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 董事会定于 ２０１２年５月３１日召开２０１２年第一次临时股东大会。 《潜江永安药业股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 本公司及监事会全体公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的通知于２０１２年５月４日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于２０１２年５月８日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事３人，实际参与审议表决监事３人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议： 经审议，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目投资额度，符合项目建设的实际情况，有利于项目建设的顺利实施，同意公司调整部分募集资金投资项目投资额度。具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的公告》。 本公司及董事会全体公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、性称述或重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年５月 ８ 日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》，公司拟对部分募集资金投资项目的投资额度做出一些调整，现将有关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６２号核准，本公司委托主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）２３５０万股（每股面值１元），发行价格为每股３１元，共募集资金人民币７２，８５０．００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币６８，６６５．１５万元。以上募集资金经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验［２０１０］第２－０００５号《验资报告》。根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号），公司计入到发行费用中的广告费、演费、上市酒会费等费用４３９．１６万元应计入当期损益，增加募集资金净额４３９．１６万元。 ２０１０年６月３日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”建设规模的议案》，同意公司将“酒精法生产环氧乙烷项目”的建设规模由２万吨／年扩大到４万吨／年，投资额由１．８亿元增加至３．８１亿元。 根据大信会计师事务有限公司《关于潜江永安药业股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，截止２０１１年１２月３１日，４万吨／年环氧乙烷累计投入金额３３，５２１．１２万元。 为提高募集资金使用效率，提高公司的核心竞争力，增加公司新的盈利增长点，２０１０年６月３日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”建设规模的议案》，扩大酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目的建设规模，建设规模增加年产２万吨环氧乙烷，达产后环氧乙烷产能达到４万吨／年，项目总投资由１．８亿元增加至３．８１亿元。 项目开工后，在实际施工过程中，由于国际、国内材料价格、人工费用涨幅较大，导致含银催化剂材料费、工艺设备价格、安装材料费、安装工程费用高于项目预算。同时为项目安全、稳定、长周期运行，项目新增一台４０吨中压锅炉和原料乙醇储罐建设，导致项目投资增加。鉴于此，２０１２年５月８ 日，公司第二届董事会第二十四次会议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》，对原投资计划进行了调整。根据募投项目实施及新的预算情况，同意公司“酒精法生产环氧乙烷项目”投资额度调整为４８，１６８万元。本次投资额度调整较调整前项目总投资出现较大增加。主要原因如下： １、项目建设期间国际市场白银价格持续大幅上涨，预算时国际市场白银价格约为１８美元／盎司，随后国际市场白银价格持续上涨，最高点达到４８．５美元／盎司，公司实际采购价为３２．８美元／盎司。此项费用增加约２，２４８万元。 ２、为项目安全、稳定、长周期运行，减少非计划停车的概率，减少停车损失，项目新增一台４０吨中压锅炉和原料乙醇码头储运、外部双回用电线建设，导致项目投资预计增加２３５６万元。 ３、为项目顺利投产，考虑到项目原料价格可能出现上涨，本次投资金额调整增加流动资金８９９万元。 ４、其他设备采购、安装工程、土建工程及其他费用由于材料人工费用的上涨预计总投资比预算总投资超出约４５６５万元。 公司本次调整募集资金投资项目投资额度，只涉及项目投资总额的增加，设计产能及生产规模未发生变化，产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等各方面也未发生重大变化，符合项目建设的实际情况，有助于项目建设的顺利延续，有利于项目的建设和运行。 由于本次募集资金投资项目投资额度调整导致项目的固定资产投资增加，预计项目折旧费用增加，从而可能在一定程度上影响项目的盈利能力。 本公司董事对本次调整部分募集资金投资项目投资额度事项核查后，发表了意见：公司调整部分募集资金投资项目投资额度符合公司的长远利益。本次调整部分募集资金投资项目投资额度的决策程序符合《公司法》、《公章程》等有关，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金项目投资额度。 公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》，公司监事会对本次调整部分募集资金投资项目投资额度发表意见如下：本次调整部分募集资金投资项目投资额度，符合项目建设的实际情况，有利于项目建设的顺利实施，同意公司调整部分募集资金投资项目投资额度。 经核查，本保荐机构认为：永安药业上述调整部分募集资金投资项目投资额度事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、董事发表了明确同意意见，还需提交股东大会审议。永安药业履行了相关决策程序及信息披露义务，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等有关。国信证券同意永安药业本次调整部分募集资金投资项目投资额度。 本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年５月８日接到公司法人股东黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安”）通知，黄冈永安于２０１２年５月７日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。黄冈永安将原质押给招商银行股份有限公司黄冈支行的股权１０，０１９，４００股（占本公司总股本的５．３６％）全部解除质押登记。 同日，黄冈永安因继续融资需要，将其持有的本公司有限售条件股份１０，０１９，４００股（占本公司总股本的５．３６％）质押给招商银行股份有限公司黄冈支行并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。股份质押冻结期限自２０１２年５月７日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。 截至２０１２年５月８日，黄冈永安共持有本公司股份１０，０１９，４８８股，本次质押冻结１０，０１９，４００股，累计质押冻结１０，０１９，４００股，占公司总股本的５．３６％。 本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 ２０１２年 ５月８日召开，会议决定于２０１２年５月３１日（星期四）召开公司２０１２年第一次临时股东大会，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 根据募投项目实施及新的预算情况，公司“酒精法生产环氧乙烷项目”投资额度调整为４８，１６８万元。调整后投资总额较原项目计划增加１０，０６８万元，公司拟使用自有资金予以解决。本议案具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的公告》。 １、截止 ２０１２年 ５ 月 ２８ 日下午 ３ 时收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表； 本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 （１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记； （２）法人股东由代表人出席会议的，须持本人身份证原件、代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）和股东账户卡进行登记；由代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记； （３）异地股东可以在登记日截止前用传真或方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或以抵达公司的时间为准，不接受电线、登记时间：拟出席会议的股东请于２０１２年５月３０日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传线、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 金木水火土命查询表 |