本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（下称“公司”）于2015年2月9日在巨潮资讯网披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，广大投资者权益，现将有关事项再次通知如下： 2. 会议召集人：公司董事会。2015年2月6日召开的公司第二届董事会第十一次会议决议召开公司2015年第二次临时股东大会。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的时间为2015年3月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00的任意时间。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）本次股东大会的股权登记日为2015年2月26日，于2015年2月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 本次股东大会议案内容参见公司2015年2月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-009）。 3、登记办法：现场登记、通过或传线）法人股东登记：法人股东的代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 采用方式登记的，请寄至：广东省广州市天河区沙河燕塘广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室，邮编：510507，请注明“2015年第二次临时股东大会”字样。 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下： 1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2015年3月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年3月3日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 （1）申请服务密码的流程：请登录网址的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。 （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用； 如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录； 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，我和小保姆如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2015年第二次临时股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托人联系电线、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东燕塘乳业股份有限公司于2015年3月3日下午3点举行的2015年第二次临时股东大会。 1、请拟参加股东大会的股东于2015年3月2日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司，传线、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。 本文由 325游戏（m.325games.com）整理发布 |